Итоги Годового общего собрания АО "КПХИ"

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания Акционерного общества

«Казаковское предприятие художественных изделий»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Казаковское предприятие художественных изделий"

Место нахождения и адрес общества:

606166, обл. Нижегородская, район Вачский, село Казаково, улица Заводская, д.1

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

3 мая 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

27 мая 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

606166, Нижегородская область, р-н Вачский, с. Казаково, ул. Заводская, д.1

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

606166, Нижегородская область, р-н Вачский, с. Казаково, ул. Заводская, д.1

Уполномоченное лицо регистратора:

Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021

Дата составления протокола об итогах на общем собрании:

31 мая 2022 года начало в 13.00

Окончание 17.00

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся

Повестка дня общего собрания:

1) «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года».

2) «Избрание членов Совета директоров Общества».

3) «Избрание Ревизора Общества».

4) «Утверждение аудитора Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

8 109

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

8 109

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 479 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся

92.2309%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

7 479

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

7 479

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2021 года по размещенным обыкновенным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию: 83 рубля 00 коп. (Восемьдесят три рубля 00 коп). Определить форму выплаты доходов - денежная. Определить 08 июня 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

40 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

40 545

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

37 395 

КВОРУМ по данному вопросуимелся

92.2309%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Варцов Виталий Владимирович

9 365

2

Жестков Владимир Федорович

9 225

3

Митрофанов Владимир Константинович

8 440

4

Скрябин Вадим Вячеславлвич

5 040

5

Ивашкина Ирина Юрьевна

5 015

6

Калинин Сергей Александрович

310

7

Колобов Дмитрий Валерьвич

0

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

37 395

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Варцов Виталий Владимирович

2. Жестков Владимир Федорович

3. Митрофанов Владимир Константинович

4. Скрябин Вадим Вячеславович

5.Ивашкина Ирина Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

   

  Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрание Ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

8 109

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

2 396

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 766 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся

73.7062%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

1 766

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

1 766

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором Общества Шутову Веру Алексеевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

8 109

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

8 109

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 479 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся

92.2309%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

7 479

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

7 479

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «ФИН-АУДИТ» (ОГРН 1025203026144, адрес место нахождения: Нижний Новгород, ул.Богородского,7 корп.1 оф.6).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Совета директоров                                                     Варцов В.В..

Секретарь Совета директоров                                                             Ивашкина И.Ю.