Отчет ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий"
отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий"
Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Казаковское предприятие художественных изделий" |
Место нахождения и адрес общества: | 606166, обл. Нижегородская, район Вачский, село Казаково, улица Заводская, д.1 |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 30 апреля 2023 года |
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 24 мая 2023 года |
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 606166, Нижегородская область, р-н Вачский, с. Казаково, ул. Заводская, д.1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Уполномоченное лицо регистратора: | Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021 |
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 24 мая 2023 года |
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года».
2) «Избрание членов Совета директоров Общества».
3) «Избрание Ревизора Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 109 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 8 109 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 533 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 92.896781% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 7 533 | 100.000000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.000000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
ИТОГО: | 7 533 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2022 года и прибыли 2021 года по размещенным обыкновенным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию: 100 рубля 00 коп. (сто рублей 00 коп). Определить форму выплаты доходов - денежная. Определить 04 июня 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 40 545 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 545 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 37 665 |
КВОРУМ по данному вопросуимелся | 92.896781% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Варцов Виталий Владимирович | 9 365 |
2 | Жестков Владимир Федорович | 9 235 |
3 | Митрофанов Владимир Константинович | 8 910 |
4 | Ивашкина Ирина Юрьевна | 8 000 |
5 | Скрябин Вадим Вячеславович | 2 155 |
6 | Колобов Дмитрий Валерьевич | 0 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 37 665 | |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Варцов Виталий Владимирович
2. Жестков Владимир Федорович
3. Митрофанов Владимир Константинович
4. Ивашкина Ирина Юрьевна
5. Скрябин Вадим Вячеславович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«Избрание Ревизора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 109 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 396 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 820 |
КВОРУМ по данному вопросуимелся | 75.959933% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
"ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | Шутову Веру Алексеевну | 1820 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Козминскую Елену Владимировну | 0 | 0.0000 | 1820 | 0 | 0 | 0 |
3 | Куксову Ирину Владимировну | 0 | 0.0000 | 1820 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизором Общества:
Шутову Веру Алексеевну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложение:
1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 24 мая 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий" 24 мая 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.
Уполномоченное лицо регистратора: | |
Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021 | _______________________ |
Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий" 24 мая 2023 года
Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 24 мая 2023 года.
Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий", проведенном 24 мая 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1.
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2022 года и прибыли 2021 года по размещенным обыкновенным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию: 100 рубля 00 коп. (сто рублей 00 коп). Определить форму выплаты доходов - денежная. Определить 04 июня 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Вопрос 2.
«Избрание членов Совета директоров Общества».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Варцов Виталий Владимирович
2. Жестков Владимир Федорович
3. Митрофанов Владимир Константинович
4. Ивашкина Ирина Юрьевна
5. Скрябин Вадим Вячеславович
Вопрос 3.
«Избрание Ревизора Общества».
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизором Общества:
Шутову Веру Алексеевну
и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий" 24 мая 2023 года.
Уполномоченное лицо регистратора: | |
Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021 | _______________________ |